公告日期：2026-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于北京宇信科技集团股份有限公司

调整募投项目内部投资结构的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对宇信科技调整募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股，发行价格为每股 22.10元，募集资金总额 1,114,999,984.80 元，扣除相关发行费用 18,184,064.35 元（不含税），实际募集资金净额为 1,096,815,920.45 元。以上募集资金已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具《北京宇信科技集团股份有
限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB10014 号）审验，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

截至 2026 年 3 月 31 日，各募集资金专户具体存放情况如下：

单位：元

户名 北京宇信科技集团股份有限公司

募集资金投资 基于人工智能技术 全面风险与价值 面向中小微金融机构

项目名称 的智能分析及应用 管理建设项目 的在线金融平台建设

平台建设项目 项目 合计金额

中国民生银行 上海浦东发展银行股

开户行 平安银行股份有限 股 份 有限公司 份有限公司横琴粤澳

公司北京分行 北京分行 深度合作区分行（原

名：上海浦东发展银行

股份有限公司广东自

贸试验区横琴分行）

账号 15503666666612 634297138 196300788018000013

93

余额 70,066,445.12 95,270,289.59 116,375.75 165,453,110.46

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募投项目名称 实施主体 拟使用募集 已使用金额 尚未使用的募
号 资金金额 集资金金额

1 面向中小微金融机构的在 宇信科技 28,174.11 18,539.48 9,634.63
线金融平台建设项目

2 基于人工智能技术的智能 宇信科技 38,499.08 26,183.19 12,315.89
分析及应用平台建设项目

3 全面风险与价值管理建设 宇信科技 24,994.28 16,187.50 8,806.78
项目

4 补充流动资金 —— 19,832.53 19,832.53 ……
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