公告日期：2025-04-29

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-018

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

第四届监事会第五次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会会议召开情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次
临时会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会
主席余述胜先生召集及主持，在保证所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表
决方式召开并于 2025 年 4 月 27 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定。

监事会会议审议情况

会议通过如下决议：

审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《公司 2025 年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审议《公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过《公司 2024 年度内控体系工作报告》

监事会同意《公司 2024 年度内控体系工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过《公司 2025 年度全面风险管理暨风险评估报告》

监事会同意《公司 2025 年度全面风险管理暨风险评估报告》。

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-018

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

《公司第四届监事会第五次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日

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