公告日期：2025-07-05

深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于拟公开挂牌转让
所持湖北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）拟在深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简称深圳联交所，网址为 https://www.sotcbb.com）以公开挂牌方式转让所持控股子公司湖北建胜工程技术咨询有限公司（以下简称湖北建胜）40%股权，股权受让方、交易对价尚存在不确定性，因此尚不确定本次交易是否构成关联交易，以及能否成交存在不确定性。

2. 根据初步评估情况，董事会认为本次交易达到提请股东会审议标准，但预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 本次交易完成后，公司将不再持有湖北建胜股权，合并报表范围因湖北建胜不再纳入而相应发生变更，预计对公司财务状况和经营成果产生正向影响，最终影响情况尚待交易完成并经会计师事务所审计后确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4. 本次交易尚需提交公司股东会审议，以及履行国有资产监管规定的相关审批、备案程序。

经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，公司拟在深圳联交所公开挂牌转让所持湖北建胜 40%股权，并提请公司 2025 年第一次临时股东会审议，在股东会批准及履行完成国资相关程序后确定挂牌底价并履行正式公开挂牌。本次股权转让完成后，公司不再持有湖北建胜任何股权。

具体情况如下：

交易概述

基本情况

1. 交易标的名称：公司所持湖北建胜 40%股权，即公司所持湖北建胜的所
有股权；湖北建胜股权结构详见下文。

2. 交易事项：出售股权资产。

3. 交易方式及价格：公司已聘请中介机构对湖北建胜股权予以审计、评估，后续公司将以经备案的评估结果为基础，经有权机构批准后确定挂牌转让底价，在深圳联交所公开挂牌交易，具体成交金额以成交价为准。

4. 是否构成关联交易：因交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。
5. 是否构成重大资产重组：根据初步测算情况，本次交易预计不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

审议情况

1. 董事会审议情况：经公司第四届董事会第九次临时会议审议，董事会同意在深圳联交所公开挂牌转让公司所持湖北建胜 40%股权的交易事项，成交受让方数量为 1 名并允许联合受让且不设资格条件，挂牌底价为公司所持湖北建胜40%股权占比对应的经备案的资产评估结果并向上取整至人民币万元位，支付方式为一次性支付交易价款，首次公开挂牌为 20 个工作日，如未产生受让方则延长挂牌，授权董事长或者其授权人员，具体办理本次交易相关的公开挂牌、股权转让手续变更等程序，签署相关协议，以及为达成本次交易所需的其他相关事宜，授权有效期为自股东会审议通过本次交易事项次日起一年。表决情况为：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 本次交易属于单项事项达到股东会审议标准：公司拟在深圳联交所通过公开挂牌方式转让公司所持湖北建胜 40%股权，根据《公司拟挂牌处置持有的湖北建胜股权所涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2025]第 S282 号）（以下简称《评估报告》），公司所持湖北建胜股权价值为 1,999.76 万元（待备案后确定），同时公司曾就转让所持湖北建胜 40%股权事项提交股东大会审议，根据相关法律法规和《公司章程》规定，本次交易需提交股东会批准。
3. 本次交易不涉及政府有关部门批准事宜，但需履行国资产权变动批复及资产评估结果备案程序。

4. 所必需的审批及其他程序：本次交易采用公开挂牌方式实施，尚不确定是否会触及关联交易，如触及，将根据公司有关规定履行相关审议程序。

5. 交易标的的权属：本次交易的标的产权权属清晰，交易不存在重大法律障碍。

交易对方的基本情况

本次交易的交易对方尚需待公开挂牌结束并产生受让方后确定。

交易标的基本情况

基本情况

1. 出售资产名称：公司所持湖北建胜 40%股权，该公司主要情况如下：

（1）设立时间：2016 年 6 月 30 日。

（2）注册地址：武昌区东湖路 181 号（老黄鹂路 65 号）8 号楼 1 层 3 号厅
-A/B/C/D

（3）注册资本：3,103.85 万元。

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