公告日期：2026-01-15

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-001

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现增加、否决或变更议案。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

会议召开和出席情况

会议的通知及股权登记日

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 31
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 9 日。

会议的召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召开时间

1. 现场会议召开时间

2026 年 1 月 15 日 15:00。

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 09:15
—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 09:15—
15:00 的任意时间。

会议的地点

深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室。

会议的召集人及主持人

本次股东会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-001

会议召集、召开程序的合法、合规性

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 85 人，代表有表决权的股份 71,046,943 股，占公司有表决权股份总数的 48.4411%。

其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 70,190,443 股，占
公司有表决权股份总数的 47.8571%；通过网络投票的股东共 83 人，代表有表决权的股份 856,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.5840%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共 84 人，代表有表决权的股份 8,189,800 股，占
公司有表决权股份总数的 5.5840%。

其中：通过现场投票的中小股东共 1 人，代表有表决权的股份 7,333,300 股，
占公司有表决权股份总数的 5.0000%；通过网络投票的中小股东共 83 人，代表有表决权的股份 856,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.5840%。

董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况

董事叶青女士、毛洪伟先生、张峰先生、邵晓东先生等现场列席本次股东会现场会议，董事黄庆先生、张铭先生及独立董事张燕平先生、谢兰军先生等通过远程方式列席会议。

副总经理丘国雄先生现场列席本次股东会。

本次股东会由广东信达律师事务所律师见证。

议案审议表决情况

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部 3 项议案经审议通过；议案的表决结果如下：

议案 议案名称 表决类型 表决意见 表决股份数 比例 1 审议
编号 （股） 结论

同意 70,848,743 99.7210%

公司关于修订 总表决 反对 192,700 0.2712%

1 《公司信息披露 弃权 5,500 0.0077% 通过
管理办法》的议案 中小股东 同意 7,991,600 97.5799%

总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。