公告日期：2026-03-21

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

第四届董事会第四次定期会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召开情况

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次
定期会议通知已于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送副总
经理及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2026 年 3 月19 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9名，实到 9 名，其中现场实到 7 名，董事张铭先生、独立董事张燕平先生通过远程方式出席会议；副总经理姚培女士（兼董事会秘书）、丘国雄先生及董事会办公室主任朱宏磊先生等现场列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

董事会会议审议情况

会议通过如下决议：

审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司出现业绩下滑及上市以来首次亏损情况，新旧动能转换不及预期、长账龄应收款增加、未来大厦运营低效等情况影响显著。董事会面对内外部情况，认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》赋予的职权，继续带领公司从“单点服务”向“系统解决方案”转型，深化业务模式重塑和资源聚焦，推动科技策源地优势转化、数字化增效，并将在“十五五”开局之年带领公司向业绩根本性回升及全面扭亏的方向奋发进取。

董事会同意《公司 2025 年度董事会工作报告》。

该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》（含独立性自查报告），并将在公司 2025 年度股东会上述职。
董事会对各独立董事在 2025 年度不存在影响其独立性的自查结论均无异议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》、公司独立董事述职报告及董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。

审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

董事会同意《公司 2025 年度总经理工作报告》。

该事项已经董事会战略及可持续发展（ESG）委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要

报告期内，公司在复杂多变的市场环境中经历了严峻挑战，经营上出现上市以来的首次亏损，成本费用压力也较为明显，但通过坚决实施资源聚焦策略并持续深化业务模式重塑，以“总设计师”为核心的场景创新业务规模同比持平，强力清收长账龄应收款项实现回款总额超过营业收入，坚持创新驱动发展并落地系列能碳类项目，优化业财精细化管理，推动开源鸿蒙场景、AI 智能体等的建设，并将积极把握市场及政策机遇，在 2026 年度向业绩根本性回升及全面扭亏的方向奋发进取。

董事会同意《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-007、2026-008）；《公司 2025 年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。

审议通过《公司 2025 年年度审计报告》

董事会同意《公司 2025 年年度审计报告》。

该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年年度审计报告》。
董事会同时听取了《公司 2025 年年度财务报告内部控制审计报告》及《公司 2025 年度审计机构履职情况评估报告》等两项报告事项。

审议通过《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专……
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