公告日期：2026-04-24

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-021

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现增加、否决或变更议案。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

会议召开和出席情况

会议的通知及股权登记日

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 4 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 20 日。

会议的召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议的召开时间

1. 现场会议召开时间

2026 年 4 月 24 日 15:00。

2. 网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 4 月 24 日 09:15
—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2026 年 4 月 24 日 09:15—
15:00 的任意时间。

会议的地点

深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室。

会议的召集人及主持人

本次股东会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-021

会议召集、召开程序的合法、合规性

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 66 人，代表有表决权的股份 71,050,543 股，占公司有表决权股份总数的 48.4435%。

其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的股份 69,890,543 股，占
公司有表决权股份总数的 47.6526%；通过网络投票的股东共 63 人，代表有表决权的股份 1,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7909%。

中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共 65 人，代表有表决权的股份 8,193,400
股，占公司有表决权股份总数的 5.5864%。

其中：通过现场投票的中小股东共 2 人，代表有表决权的股份 7,033,400 股，
占公司有表决权股份总数的 4.7955%；通过网络投票的中小股东共 63 人，代表有表决权的股份 1,160,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7909%。

董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况

全体董事及高级管理人员列席本次股东会，其中董事叶青女士、黄庆先生、张铭先生、张峰先生及副总经理兼董事会秘书姚培女士通过远程方式列席本次会议，同时非独立董事候选人徐腊平先生现场列席本次会议。

本次股东会由广东信达律师事务所律师见证。

议案审议表决情况

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部 4 项议案经审议通过；议案的表决结果如下：

议案 议案名称 表决类型 表决意见 表决股份数 比例 审议
编号 （股） 结论

同意 70,446,943 99.1505%

总表决 反对 144,500 0.2034%

1 《公司 2025 年度 弃权 459,100 0.6462% 通过
董事会工作报告》 同意 7,589,800 92.6331%

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