公告日期：2026-04-25

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2026- 030
深圳华大基因股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会。现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日2026年5月14日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C 区国际会
议中心419会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于〈未来三年股东分红回报规划 非累积投票提案 √

（2026 年—2028 年）〉的议案》

5.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行 非累积投票提案 √

等金融机构申请综合授信额度的议案》

6.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额 非累积投票提案 √

度预计的议案》

7.00 《关于补选第四届董事会非独立董事 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、提案披露情况

上述提案已经公司2026年4月23日召开的第四届董事会第九次会议审议，具体内容详见公司2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项

（1）上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；

（2）公司独立董事杜兰女士、于李胜先生、侯志波先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报……
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