公告日期：2026-04-25

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2026-027
深圳华大基因股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事、调整专门委员会委员及聘任
高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 4 月 10 日收
到公司职工代表董事张国成先生的书面辞任报告、高级管理人员杨昀女士和李浩先生的书面辞职报告。张国成先生因即将达到法定退休年龄，申请辞去公司职工代表董事及董事会审计委员会委员职务，辞任后其继续在公司的控股子公司任职直至退休手续办理完毕。杨昀女士、李浩先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于职工代表董事退休、高级管理人员
辞职的公告》（公告编号：2026-015）。公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董
事会第九次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，有序推进相关董事补选、专门委员会成员调整及高级管理人员聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、补选第四届董事会非独立董事情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）提名、董事会提名委员会任职
资格审核通过，公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议，审议
通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，侯勇先生符合《公司法》《公
司章程》等规定的有关非独立董事任职资格和条件，公司董事会同意补选侯勇先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本次非独立董事补选完成后，侯勇先生将与其他董事会成员共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整
第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举董事赵立见先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；在股东会审议通过选举侯勇先生为公司第四届非独立董事的前提下，公司董事会同意选举侯勇先生担任公司第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过其董事选举议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后的公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

第四届董事会专 调整前 调整后

门委员会

审计委员会 于李胜（主任委员）、张国成、 于李胜（主任委员）、赵立见、

侯志波 侯志波

提名委员会 侯志波（主任委员）、赵立见、 侯志波（主任委员）、侯勇、杜

杜兰 兰

薪酬与考核委员 杜兰（主任委员）、赵立见、于 杜兰（主任委员）、侯勇、于李

会 李胜 胜

董事会环境、社
会和公司治理 赵立见（主任委员）、朱师达、杜兰
（ESG）委员会

以上各专门委员会成员组成符合其相应工作细则。在上述补选或调整事项未正式生效前，公司董事会专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。

三、聘任高级管理人员情况

为完善公司经营班子配备，公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理侯勇先生提名、董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任苏航女士、王岩琦先生为公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。