公告日期：2026-04-25

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2026-017
深圳华大基因股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2026年4月13日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2026年4月23日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决（其中董事汪建、赵立见以通讯方式参加会议）。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为：2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2025
年 年 度 报 告 》 《 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

与会董事审议认为：2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2026年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

与会董事审议认为：《2025年度董事会工作报告》的编制及审议程序合法合规，报告内容真实、准确、完整，能够全面客观地反映2025年度公司董事会运行及履职情况。

公司现任独立董事杜兰女士、于李胜先生、侯志波先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，同时分别向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对上述自查报告进行了评估并出具了《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和专项意见同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会在听取了总经理侯勇先生汇报的《2025年度总经理工作报告》后认为：2025年度公司管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告真实、客观地反映了公司管理层2025年度的主要工作和取得的成果。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

与会董事审议认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性出具了《2025年度内部控制审计报告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。《2025年度内部控制评价报告》和《2025年度内部控制审计报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日披露于巨潮资讯网。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第四届董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，……
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