公告日期：2026-05-08

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-031
英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026
年 5 月 8 日收到单独直接持有公司 35.39%股份的股东刘方毅先生提
交的《关于提请增加 2025 年度股东会临时提案的提议函》，股东刘方毅先生提议将《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议，并请董事会在收到函件后两日内发出 2025 年度股东会补充通知，公告上述临时提案的内容。

公司于 2026 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急
召开第四届董事会第十五次会议，审议上述临时提案的相关议案，会
议通知于 2026 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真、电话或即
时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事长刘方毅先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议
通知时限要求。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为优化公司财务结构、提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用最高额度合计不超过（含）180亿元人民币（或等值其他币种）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 5 月 8 日

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