公告日期：2025-10-21

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-143
英科医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第六次临
时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 11 月 5 日（星期三）14:00 召开公司
2025 年第六次临时股东会。

现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 31 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表
决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于调整限制性股票回购价格和 非累积投票提案 √

回购注销部分限制性股票的议案》

2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章 非累积投票提案 √

程>的议案》

上述议案已分别经公司于2025年10月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

特别提示：

上述议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

本次会议审议的议案1.00，关联股东陈琼女士、于海生先生、冯杰女士、华翠萍女士、朱丽丽女士将回避表决。上述关联股东与其一致行动人不能接受其他股东委托对其需回避表决的议案进行投票。

公司将对中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）9:30-11:30

2、登记地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和……
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