公告日期：2026-04-24

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-025
英科医疗科技股份有限公司

关于公司 2026 年度日常性关联交易预计暨 2025 年度
日常性关联交易确认的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除实际执行中有增减变化的可能。

公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，英科
医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在分析 2025 年度日常 性关联交易执行情况的基础上，并结合公司业务发展的需要，预计 2026 年与关联方发生日常性关联交易，交易金额预计不超过人民币 4,781.15 万元；2025 年预计与关联方发生日常性关联交易不超过人民 币 1,511.80 万元，实际发生的日常经营性关联交易金额为人民币 665.61 万元。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次（定期）会
议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计暨 2025 年
度日常性关联交易确认的议案》，关联董事刘方毅先生和孙静女士回 避表决，该事项已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第 四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规 定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交公司股东会审议。
（二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联交 关联交易 合同签订 2026 年截至 上年发生金
类别 关联人 易内容 定价原则 金额或预 披露日已发 额

计金额 生金额

上海英枞企业管 公司承 参考市场

理咨询合伙企业 租厂房 价格 16 4 16
（有限合伙）

英科再生资源股 公司承 参考市场

关联租赁 份有限公司及其 租厂房 价格 43 9.91 40.18
子公司

英科再生资源股 公司出 参考市场

份有限公司及其 租厂房 价格 195 10.36 150.22
子公司

小计 -- -- 254 24.27 206.40

英科再生资源股 暖气 参考市场 22.15 12.46 20.86

份有限公司及其 价格

出售商品和 子公司

提供劳务的 其他商 参考市场 3,120 77.99 33.25

关联交易 品 价格

上海英科公益基 商品 参考市场 16 0 6.70

金会 价格

小计 -- -- 3,……
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