公告日期：2026-04-24

英科医疗科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吴晓辉）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人吴晓辉，作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在 2025 年度工作中，定期了解公司的财务状况和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，现将 2025 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人吴晓辉，1971 年出生，学士学历，注册会计师。1993 年获
得上海理工大学学士学位。1994 年 4 月至 1999 年 1 月任德勤华永会
计师事务所有限公司审计经理；1999 年 2 月至 1999 年 12 月任亚太

万奇模具制造有限公司财务总监；2000 年 1 月至 2004 年 5 月任德勤
华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理；2004 年 6 月至2021 年 7 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人
及德勤全国 A 股市场主管合伙人；2021 年 8 月至今任中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人；担任深圳证券交易所第十届上市委员会委员。2024 年 6 月至今，任江西一脉阳光集团股份有限公司独立董事；2025 年 10 月至今，任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任本公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序的要求，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

1、出席董事会情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会会议，本人均亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的非关联议案均投了赞成票，回避三项关联议案，无反对、弃权的情形。

本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次

董事姓名 应参加董 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董

事会次数 数 次数 数 数 事会会议

吴晓辉 15 0 15 0 0 否

2、出席股东会情况

报告期内，公司共召开 7 次股东会，本人均亲自出席。会议中，本人认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司工作计划完成情况的认可。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、董事会专门委员会

本人作为公司第三届及第四届董事会审计委员会主任委员、第三届及第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会战略与 ESG委员会委员，严格按照《董事会专门委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责地履行职责，在 2025 年度主要工作职责如下：

（1）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，本人亲自出席了 9 次会议，分别审议通过了以下议案：《关于<公司内部审计
2024 年度的工作汇报及 2025 年度工作计划>的议案》《关于 2024 年
度审计计划及执行情况的议案》《关于拟聘任公司财务总监的议案》《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》《关于<2024 年度非经营性资
金占用及其他关联资金……
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