公告日期：2026-04-24

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2026-016
英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十四次（定期）会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议
结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 12 日以专人送达、电
子邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与
分析，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司第四届董事会独立董事吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司第四届董事会独立董事吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士及公司第三届董事会独立董事王洋先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理陈琼女士汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为《2025 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司 2025 年度经营状况及公司管理层在 2025 年度落实、执行公司各项制度和董事会各项决议的实际情况。

3、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）等相关公告。

《2025 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-017）、
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）将于 2026 年 4 月
24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

董事会认为《2026年第一季度报告》的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。《2026 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-019）将于 2026 年 4月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、审议通过《关于公司<2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

董事会认为《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》真实且系统地展现公司自身在 ESG 方面的绩效，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有利于满足各利益相关方的需求，可以有效树立负责任的公司品牌和形象，提高公司声誉，对于公司可持……
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