公告日期：2026-04-24

证券代码： 300677 证券简称： 英科医疗 公告编号： 2026-030
英科医疗科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 于 2026 年 4 月 23 日
召开第四届董事会第十四次（定期） 会议， 审议通过了《关于召开公司 2025
年度股东会的议案》 ， 公司决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一） 14:00 召开公
司 2025 年度股东会。
现将会议相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年度股东会
2、 股东会的召集人： 董事会
3、 本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》 等法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件及《公
司章程》 的有关规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议时间： 2026 年 05 月 18 日 14:00:00
（ 2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、 会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日： 2026 年 05 月 13 日
7、 出席对象：
（ 1） 截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后， 在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东， 均有权出席股东会并参加表决，
不能亲自出席本次股东会的股东， 可以书面形式委托代理人出席会议并表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（ 2） 公司全体董事、 高级管理人员。
（ 3） 公司聘请的见证律师。
8、 会议地点： 安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路 18 号
二、 会议审议事项
1、 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》
非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度董事、 高级管
理人员绩效考核情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
非累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、 高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
非累积投票提案 √
5.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的
议案》
非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会决定
2026 年中期分红方案的议案》
非累积投票提案 √
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授
信额度及担保事项的议案》
非累积投票提案 √
8.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生
品交易业务的议案》
非累积投票提案 √
9.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事
务所的议案》
非累积投票提案 √
10.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章
程>的议案》
非累积投票提案 √
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十四次
（ 定 期 ） 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 的相关公告及文件。
议案 7、 10 为特别决议事项， 需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 独立董事年度述职报告
将会作为本次会议的议题进行讨论， 不作为议案进行审议， 独立董事年度述
职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果， 其中， 中
小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
特别提示：
本次会议审议的第 3 项议案， 关联股东刘方毅先生、……
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