公告日期：2025-06-05

中科院成都信息技术股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（即：收购瑞拓科技事项）之发行股份及支付现金购买资产部分用于支付交易对价的限售股份，其类型属于首发后限售。

2.本次解除限售股份的数量为5,729,463股，占公司总股本的1.9331%。其中，实际可上市流通的股份数量为5,729,463股，占公司总股本的1.9331%。
3.本次解除限售股份的上市流通日为2025年6月11日（星期三）。

4.本次申请解除股份限售的股东共计2名，共对应2个证券账户。

一、公司股票发行和股本变动情况

（一）本次解除限售股份的发行情况

公司于 2021 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于
同意中科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105号）。本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分，共计发行人民币普通股 17,590,862 股，其中发行股份及支付现金购买资产
部分用于支付交易对价向交易对方发行股票 8,903,321 股，募集配套资金部分向特定对象发行股票 8,687,541 股。支付交易对价新增股份于 2021 年12 月 10 日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本增加至 188,903,321
股；募集配套资金新增股份于 2022 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市，发
行后公司总股本增加至 197,590,862 股。

（二）上述股份发行完成后至本公告披露日公司总股本变化情况

公司自上述发行股份购买资产并募集配套资金事项向特定对象发行股票至本公告披露日，因 2022 年度利润分配以资本公积中股本溢价部分向全
体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 98,795,431 股，公司总股本由
197,590,862 股增加至 296,386,293 股。

除上述权益分派事项，公司未发生其他因利润分配、公积金转增股本、回购注销等导致股本数量变动的情况。

截至本公告披露日，公司总股本为 296,386,293 股，其中有限售条件流通股为 10,837,361 股，占公司总股本的 3.66%，无限售条件的流通股为285,548,932 股，占公司总股本的 96.34%。

二、申请解除股份限售股东的限售承诺及其履行情况

（一）股份锁定以及业绩承诺
承诺

承诺方 承诺内容 承诺履行情况
类别

关于 1.成都 1、本公司因本次交易取得的上市公司股份，自本次 截至目前，本次
股份 中科唯 股份发行结束之日起 36 个月内和业绩承诺期届满 申请解除股份限
锁定 实仪器 且本公司确认其已履行完毕全部利润补偿义务和减 售的股东均严格
期的 有限责 值测试补偿义务之前不得转让，包括但不限于通过 履行相关股份锁
承诺 任公司 证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托 定承诺，未转让
2.中国 他人管理其持有的上市公司股份。在此之后按照中 其认购的本次发

承诺

承诺方 承诺内容 承诺履行情况
类别

科学院 国证监会和深证证券交易所的相关规定执行； 行股份，不存在
沈阳科 2、此外，根据《重组管理办法》第四十八条的规定， 未履行相关承诺
学仪器 本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个 而影响本次限售
股份有 交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 股上市流通的情
限公司 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司因本次交 况。

易获得的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月； 公司完成此次重
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记 大资产重组后 6
载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 个月内，公司股
查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 票连续 20 个交
明确以前，本公司将不转……
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