公告日期：2025-10-30

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-077

中科院成都信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出会议通
知，本次会议于 2025 年 10 月 29 日以联签方式召开。会议应参与表决
董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届审计委员会第十三次会议全体委员审议通过。

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-077

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司<工资总额管理实施细则>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 29 日

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