公告日期：2026-03-31

中科信息:关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月
21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 04 月 16 日（星期四）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼

A718 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于 2025 年年度报告全文及摘要

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于使用自有资金购买理财产品

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计

5.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机构

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

2.上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具

体内容详见公司于 2026 年 03 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。此外，公司独立董事罗宏先生、陈良银先生、吴钢先生将在本次年度股东会上进行述职。

按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户……
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