公告日期：2026-03-31

中科院成都信息技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（罗宏）

各位股东及股东代表：

本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事（同时任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人罗宏，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员。暨南大学研究生毕业，会计学博士学位，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，全国会计学术领军人才，四川省学术技术带头人。现任千禾味业食品股份有限公司独立董事，四川成渝高速公路股份有限公司独立董事，中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025年度，公司召开了9次董事会、4次股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

会议 应出席（次） 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
（次） （次） （次） 自参加董事会会议

董事会 9 9 0 0 否

股东会 4 3 0 1 /

报告期内本人对提交董事会会议的相关议案、材料认真审议，并与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权，同时提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为报告期内公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会；本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

会议 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核委 2 2 0 0

员会

2025年度，公司共计召开6次审计委员会，2次薪酬与考核委员会；本人认真审阅相关会议材料，审慎发表意见，行使表决权。履职期间
严格按照相关要求，积极履行相关职责，同时充分运用自己的专业优势为公司的规范运营、权益保护等方面提出了合法合规的建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

会议 应出席（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

独立董事专门 1 1 0 0

会议

2025年度，公司共计召开1次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于拟与联营公司续签员工借用协议的议案》，本人同意将相关议案提交董事会审议。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过参加董事会、董事会专门委员会、股东会和业务交流等形式，重点对公司经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况以及股东会决议、董事会决议执行情况等方面进行核查。同时，通过电话、网络等沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并积极对公司科学决策和风险防范提出建议。

（五）保护投资者权益方面所做的工作
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