公告日期：2026-03-31

中科院成都信息技术股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年3月20 日以电子邮件方式发出会议通知，
本次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场方式在公司会议室召开。会议应参
与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中：董事裴小凤因工作原因不能到现场参会，特委托董事杨红梅出席会议）。会议由公司董事长史志明主持，公司董事会秘书、财务负责人、审计委员会委员和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度经营工作报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2026年度财务预算方案的议案》

本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

根据《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司以股份总额296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利为人民币17,783,177.58元（含税）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（九）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本事项已经公司第四届审计委员会第十五次会议全体委员审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c……
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