公告日期：2026-04-21

中科院成都信息技术股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30；

网络投票：2026 年 4 月 21 日，其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25 和
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南
楼 7 楼 A718 会议室

3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长史志明先生

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 249 人，代表股份 96,540,239 股，占
公司有表决权股份总数的 32.5724％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,520,296 股，占公司
有表决权股份总数的 1.1877％。通过网络投票的股东 244 人，代表股份93,019,943 股，占公司有表决权股份总数的 31.3847％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 2,542,492 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8578％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 243 人，代表股份 2,542,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.8578％。

3.其他出席人员情况：公司部分董事、全体高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 95,857,839 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2931%；反对 249,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2579%；弃权 433,400 股（其中，因未投票默认弃权 419,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4489%。

中小股东表决情况：同意 1,860,092 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 73.1602%；反对 249,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7935%；弃权 433,400 股（其中，因未投票默认弃权 419,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0463%。

（二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意 95,856,739 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2920%；反对 249,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2580%；弃权 434,400 股（其中，因未投票默认弃权 420,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4500%。

中小股东表决情况：同意 1,858,992 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 73.1169%；反对 249,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7975%；弃权 434,400 股（其中，因未投票默认弃权 420,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0856%。

（三）审议并通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意 95,846,139 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.2810%；反对 261,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2706%；弃权 432,900 股（其中，因未投票默认弃权 420,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.44……
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