公告日期：2025-06-26

招商证券股份有限公司

关于

电连技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”或“上市公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章和规范性文件的要求，对电连技术募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上市公司向社会首次公开发行30,000,000 普通股（A 股），发行价格为每股 67.72 元，募集资金共计人民币2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金为人民币1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号
验资报告。

为上市规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及上市公司《募集资金管理制度》的规定，上市公司董事会为首次公开发行股票的募集资金批准开设了募集资金专项账户，并与募集资金专户开户银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格规范公司募集资金的存储、使用、
管理和监督等。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金专户余额为 12,729.25 万元（含累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 21,437.28 万元）。具体使用项目内容如下表所示：

单位：人民币万元

序 募集资金承诺投资项 募集资金承诺 截至 2025 年 5 月 累计完成进 进度
号 目 投资总额 31 日累计投入 度比例

增资合肥电连用于连 项目正
1 接器产业基地建设项 20,000.14 16,173.76（注） 80.87% 常进行
目 中

2 深圳总部生产基地技 76,896.99 75,606.71 98.32% 项目已
改扩能项目 结项

研发中心升级建设及 项目已
3 生产线自动化改造升 12,882.39 13,033.09 101.17% 结项

级建设项目

5G 高性能材料射频 项目正
4 及互联系统产业基地 82,383.00 78,720.09 95.55% 常进行
项目 中

合计 192,162.52 183,533.65 -

上市公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》，会议同意上市公司全资子公司合肥电连技术有限公司（以下简称……
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