公告日期：2025-11-28

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-091
电连技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月17日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月12日

（1）于股权登记日2025年12月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议 室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于购买董事、高级管理人员责任险的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2、上述议案公司已于2025年11月27日召开第四届董事会第十次会议审议，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届 董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-089）。

3、上述议案1.00为关联议案，公司全体董事、高级管理人员为被保险对象，为 关联股东，需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以 上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电 话登记。

2、现场登记时间：2025年12月15日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。

3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼公司证券部。

4、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代……
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