公告日期：2025-12-17

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-092
电连技术股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

现场会议于2025年12月17日15:00在深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室召开。本次会议由公司第四届董事会召集，并由董事长陈育宣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《电连技术股份有限公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：

通过现场出席和网络投票方式的股东 182 人，代表股份 127,890,280 股，占公司
有表决权股份总数的 30.3034％。其中：出席本次股东会现场会议的股东共计 6 名，代表股份 86,993,313 股，占公司有表决权股份总数的 20.6129%。通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 176 名，代表股份数 40,896,967 股，占公司有表决权股份总数的 9.6905%。截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为 424,820,000股，其中公司已回购的股份数量为 2,786,600 股，该等已回购的股份不享有表决权。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 176 人，代表股份 40,896,967 股，占公司有表
决权股份总数的 9.6905％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份40,896,967 股，占公司有表决权股份总数的 9.6905％。

4、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意40,726,494股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5832%；反对157,655股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3855%；弃权12,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0313%。

中小股东表决结果：同意40,726,494股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的99.5832%；反对157,655股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.3855%；弃权12,818股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的0.0313%。

本次出席现场会议的股东均为公司董事及高级管理人员，回避表决，本议案获得出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，议案通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的岑梓彬、肖月江律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《电连技术股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于电连技术股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会
2025 年 12 月 17 日

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