公告日期：2026-04-24

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2026-016
电连技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月22日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月10日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理聂成文先生汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2025年度公司管理层落实股东会、董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司对2025年度董事会运作情况进行了总结，对2026年度的发展思路进行了规划，形成了《2025年度董事会工作报告》。任期在2025年度内的独立董事陈青先生、李勉
先生及卢睿先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。《2025年年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

董事会同意 2025 年度利润分配预案：拟以董事会审议利润分配预案当日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 420,120,900 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 2.38 元（含税），合计拟派发现金红利 99,988,774.20 元，占 2025
年归属于上市公司股东的净利润比例为 37.09%。剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本年度不转增，不送红股。

在本预案对外披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本由于限制性股票归属登记、可转债转股、股份回购、回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划、限制性股票回购注销等原因发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）及《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议的审核意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，以及对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保障。公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《2025年度内部控制审计报告》（政旦志远内……
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