公告日期：2026-04-24

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2026-026
电连技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路电连技术产业园8楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

5.00 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度

8.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

2、上述议案已经公司2026年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议审议通
过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin……
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