公告日期：2026-04-28

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2026-012
无锡隆盛科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 27 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会
第十五次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月17 日以书面通知等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为 2025 年度管理层有效、充分地执行了股东会和董事会的各项决议，推动公司各项工作有序开展。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事郑石桥先生、贾和坤先生、殷爱荪先生已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。经审议，公司董事会批准对外报出《2025 年度审计报告》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

5、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年营业收入264,592.18 万元，比去年同期增长 10.37%；归属于上市公司股东的净利润 24,029.83万元，比去年同期增长 7.10%；总资产 435,015.99 万元，比去年同期增长 8.76%；归属于上市公司股东的净资产 201,737.23 万元，比去年同期增长 4.65%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》

公司 2025 年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基准，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如发生股权激励归属、股份回购、回购股份注销等使享有利润分配权的股本总额发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数实施，公司拟维
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