公告日期：2025-07-01

专注创造奇迹 执着成就梦想

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-047
债券代码：123249 债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于 2025 年第二季度可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“英搏转债”（债券代码：123249）转股期为 2025 年 4 月 30 日至 2030
年 10 月 23 日止。最新转股价格为 17.43 元/股。

2、2025 年第二季度，“英搏转债”累计转股金额 124,206,800.00 元，累
计因转股形成的股份数量 7,113,140 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.78%。

3、截至 2025 年 6 月 30 日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额为
692,952,900.00 元，占可转债发行总量的 84.80%。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1235 号”文同意注册，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 8,171,597 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为804,682,475.51 元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同
意，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏
转债”，债券代码为“123249”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2024

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年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一交易日起至可转债到期日止，即
2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个交易日顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 17.57 元/股。
根据《募集说明书》约定，公司对转股价格的历次调整情况如下：

1、2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-088）。因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司总股本增加，需调整转股价格，调整后的“英搏转债”转
股价格为 17.46 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。

2、2025 年 6 月 5 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2025-037）。因公司实施 2024 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.291886 元（含税），需调整转股价格，调整后的“英
搏转债”转股价格为 17.43 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 13 日起生
效。

二、可转债本次转股情况

“英搏转债”的转股期自 2025 年 4 月 30 日起至 2030 年 10 月 23 日止。自
2025 年 4 月 30 日至 6 月 30 日期间，“英搏转债”累计转股金额 124,206,800.00
元，累计因转股形成的股份数量 7,113,140 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.78%。

截至 2025 年 6 月 30 日，“英搏转债”尚未转股的可转债金额
692,952,900.00 元，占可转债发行总量的 84.80%。

三、股本变动情况

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本次变动前 本次股份变动数量（股） 本次变动后

股份性质 （2025 年 ……
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