公告日期：2025-09-16

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-076
债券代码：123249 债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股
东大会于 2025 年 9 月 16 日下午 15:00 在广东省珠海市高新区香山路 3266 号公
司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2025 年 9月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年
9 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长姜桂宾先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 118 人，代表公司有表决权的股份100,937,890 股，占公司有表决权股份总数的 38.3876％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表公司有表决权的股份84,034,610 股，占公司有表决权股份总数的 31.9592%；通过网络投票的股东共计 112 人，代表公司有表决权的股份 16,903,280 股，占公司有表决权股份总数

的 6.4285％。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

(一) 《关于增加注册资本、变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 100,726,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7911％；反对 207,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2057％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 686,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 76.4896％；反对 207,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.1425％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3679％。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 100,726,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7906％；反对 208,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2062％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 685,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.4339％；反对 208,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.1983％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3679％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 100,727,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7917％；反对 208,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2062％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。

其中，同意 686,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5565％；反对 208,……
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