公告日期：2026-01-15

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2026-006

债券代码：123249 债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于“英搏转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债赎回日：2026 年 1 月 7 日

2、投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 14 日

3、可转债摘牌日：2026 年 1 月 15 日

4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“英搏转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2024]1235
号”文同意注册的批复，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向
不特定对象发行 8,171,597 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费
用后的实际募集资金净额为 804,682,475.51 元，期限 6 年。经深圳证券交易所

（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深交所挂

牌交易，债券简称为“英搏转债”、债券代码为“123249”。

根据《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，本次可转债转股

期自可转债发行结束之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个

交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇

法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

根据《募集说明书》，本次发行可转债的初始转股价格为 17.57 元/股。

2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-088）。因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 3,506,460
股限制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 11 月 8 日上市流通，公司总股本增
加，“英搏转债”的转股价格由 17.57 元/股调整为 17.46 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。

2025 年 6 月 5 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-037）。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，以现有总股本262,940,935股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.291886元（含税），“英搏转债”的转股价格由 17.46 元/股调整为 17.43 元/股，调整后的转股价格
自 2025 年 6 月 13 日起生效。

2025 年 10 月 30 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2025-093）。因 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第
一批次 3,153,420 股限制性股票登记手续办理完成并于2025 年11月 4 日上市流
通，公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由 17.43 元/股调整为 17.34 元/
股，调整后的转股价格自 2025 年 11 月 4 日起生效。

二、“英搏转债”有条件赎回条款触发情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的约定如下：

“在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中，IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后……
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