公告日期：2026-04-15

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2026-018
珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议通知于 2026 年 4 月 2 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式
送达各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 4 月 13 日在珠海市高新区香山路 3266 号公司会议
室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次董事会由公司总经理贺文涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。

（二）以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：

公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，与关联方之间发生的关联交易
系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

公司预计的 2026 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

因日常经营业务需要，公司及其子公司预计 2026 年度与乐晟博尔电气（上海）有限公司、浙江杭搏电气驱动有限公司、山东亿华智能装备有限公司、广东省珠海亿华新能源汽车有限公司、杭州驭风拓界科技有限公司的日常关联交易预计总额度为 21,764 万元。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关联董事姜桂宾先生、魏标先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合2025 年度的主要工作情况，公司董事会提交了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事姜久春先生、刘志勇先生、齐娥女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，
述职报告详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
202……
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