公告日期：2026-04-15

珠海英搏尔电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

报告期内，本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，报告期内定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为会计背景的独立董事，本人积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人齐娥，女，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，高级会计师，
1976 年 3 月出生，硕士研究生学历，毕业于北京理工大学。2005 年 8 月到 2007
年 3 月任北京曲信会计师事务所项目经理；2007 年 4 月到 2010 年 3 月任北京空
港配餐有限公司财务主管，2010 年 4 月到 2012 年 3 月任北京理工大学珠海学院
财务主持工作副处长；2012 年 4 月到 2024 年 11 月任北京理工大学珠海学院审
计室主任；2024 年 11 月至今任北京理工大学珠海学院会计与金融学院行政副院长。现任公司独立董事，同时担任珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等关于独立董事独立性的要求。

二、年度履职重点关注事项

报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：

1．定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，并及时提交董事会审计委员会审议。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2．股权激励相关事项

本人作为薪酬与考核委员会委员，于 2025 年 5 月 22 日审议通过了《关于注
销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；于 2025 年 6 月 20 日审议通
过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》；
于 2025 年 10 月 20 日审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会在审议上述限制性股票激励计划相关议案时，审议程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

3．聘用 2025 年度审计机构

本人作为审计委员会主任委员，于 2025 年 4 月 18 日审议通过了《关于聘请
2025 年度审计机构的议案》，本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间能够独立、客观、公正地开展工作，勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。

4．应当披露的关联交易

公司报告期内披露的关联交易为经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第四届董
事会第六次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》和于
2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于增加公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公
司独立性。

5、出售全资子公司股权

2025 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于出
售全资子公司股权的议案》。公司董事会在审议上述事项时，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、2025 年度履职情况

1．出席董事会及股东会的情况

（1）2025 年，公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经营……
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