公告日期：2026-04-15

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2026-032
珠海英搏尔电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议决议，决定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会，
会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 5

月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决，

因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人可不必是公司的股

东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于聘请2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变 非累积投票提案 √

更登记的议案》

8.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（9）

8.01 《关于2026年度姜桂宾先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √

8.02 《关于2026年度李红雨先生薪酬的议案》 非累积投票……
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