公告日期：2025-11-21

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-073
朗新科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 11 月 20 日
召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等现行监管规则以及公司实际经营需求，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订。根据本次修改后的《公司章程》将不再设置“监事会”，相关法律法规规定的监事会职权由“董事会审计委员会”承接行使，现行监事自本次《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东大会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。具体修订情况如下：

条款 原条款内容 修改后条款内容

为规范朗新科技集团股份有限公司（以下简称 为规范朗新科技集团股份有限公司（以下简称
第一条 “公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债 “公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职
权人的合法权益 工和债权人的合法权益...

公司总经理为公司的法定代表人。 公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代
表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
第八条

人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

/ 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

第九条

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
（新增）

司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
（原第 股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 司以其全部资产对公司的债务承担责任。

九条） 对公司的债务承担责任。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
第十一 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文
条（原第 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
十条） 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 董事、总经理和其他高级管理人员。

理……
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