公告日期：2025-11-21

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-074
朗新科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 9 日（星
期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 3 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室
二、会议审议事项

1、次股东大会提案编码表

备注

提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人 √应选人数
1.00 累积投票提案

的议案》 （4）人

1.01 选举徐长军先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举彭知平先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举翁朝伟先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举朱超先生为第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的 √应选人数
2.00 累积投票提案

议案》 （3）人

2.01 选举姚立杰女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李晓女士为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.……
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