公告日期：2025-11-21

朗新科技集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责：
(一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

(二) 遴选合格的董事和高级管理人员人选；

(三) 对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事的委员担任，
负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会委员的任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员
任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；

(二) 研究董事、经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议；

(三) 遴选合格的董事、经理和其他高级管理人员的人选；

(四) 对董事人选和经理人选进行审查并提出建议；

(五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；及

(六) 董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对董事会负责，依照公司章程、本工作细则以及董事会
授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 工作程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程规定，结合公司实际情况，
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议通过，并遵照实施。

第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

(一) 提名或者任免董事；

(二) 聘任或者解聘高级管理人员；

(三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(二) 提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；

(三) 搜集初选人的执业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；

(四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

(五) 召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员任职条件，对初选
人员进行资格审查；

(六) 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；

(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十二条 提名委员会应当对被提名独立董事任职资格进行审查，形成明确
的审查意见。

第十三条 公司股东依据相关法律法规、公司章程及其他有关规定向股东会
提出董事候选人时，须先将董事候选人资料提交提名委员会，由提名委员会根据本工作细则的规定，对董事候选人进行资格审查后方可提交董事会，再由董事会向股东会提出建议。

第五章 议事规则

第十四条 经主任委员或 1/2 以上的……
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