公告日期：2025-12-10

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-079
朗新科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召
开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，与
公司于同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届董事会。

2025 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五
届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会、各专门委员会、高级管理人员以及证券事务代表人员组成情况

（一）第五届董事会组成情况

非独立董事：徐长军（董事长）、彭知平（副董事长）、翁朝伟、朱超

独立董事：姚立杰、李晓、邓祎璐

职工代表董事：刘永锋

公司第五届董事会由 8 名成员组成，任期均自公司 2025 年第二次临时股东
大会审议通过之日起 3 年。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事的任职资格在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

（二）第五届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：徐长军（主任委员）、彭知平、翁朝伟、朱超、姚立杰；

审计委员会：李晓（主任委员）、姚立杰、朱超；

提名委员会：姚立杰（主任委员）、邓祎璐、彭知平；

薪酬与考核委员会：邓祎璐（主任委员）、李晓、彭知平；

可持续发展委员会：徐长军（主任委员）、彭知平、翁朝伟、朱超、李晓。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事均过半数且主任委员（召集人）均为独立董事；审计委员会主任委员（召集人）李晓女士为会计专业人士。上述人员简历详见附件。

（三）高级管理人员、证券事务代表

总经理：彭知平；

副总经理：翁朝伟、侯立民、王慎勇；

财务总监：鲁清芳；

董事会秘书：王慎勇；

证券事务代表：王舒阳。

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书王慎勇先生、证券事务代表王舒阳女士均已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定。上述人员简历详见附件。

二、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：王慎勇、王舒阳

通讯地址：无锡市新吴区净慧东道 118 号

电话：0510-66676990；

传真：0510-66676999；

邮箱：ir@longshine.com。

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，张明平先生、郑新标先生不再担任董事，郑新标先
生不再担任公司总经理，仍在公司任职。林乐女士自 2019 年 12 月 27 日起担任
公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，连续任职已近 6 年，本次董事会换届完成后，林乐女士不再担任公司独立董事。

本次离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，管理其所持有的本公司股份。本次离任的董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作与可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

（一）第五届董事会第一次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第一次会议决议；

（三）第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

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