公告日期：2026-03-30

朗新科技集团股份有限公司

独立董事述职报告

（林中）

本人自 2019 年 7 月 22 日起担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事及董事会专门委员会的相关职务，截至 2025 年 7 月 22 日连续
任职已满 6 年。报告期内，本人向公司递交了书面辞职报告，在担任公司第四届董事会独立董事的任职期间内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司与中小股东的权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

林中，男，中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历。华北计算技术研究所正研级高级工程师。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工，2009
年至退休任华北计算技术研究所科技委委员。2019 年 7 月至 2025 年 9 月担任
朗新科技独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东的公司担任任何职务，与公司及主要股东间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议的情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东（大）会，并本着勤勉务实与诚信负责原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，
以谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极作用。

本人认为 2025 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项未提出异议，对历次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事 本报告期 亲自出席 委托出席 缺席董事 是否连续 2 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 董事会次 会次数 次未亲自 （大）会次
事会次数 数 数 参加董事 数

会会议

林中 3 3 0 0 否 2

（二）专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会及可持续发展委员会。2025 年度，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会与可持续发展委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。

1、第四届薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期未有缺席会议情况，共参与了1 次薪酬与考核委员会会议，对董事与高级管理人员的绩效进行了评估与考核，商讨、审议了前述人员年度薪酬、考核方案，切实履行了相关职责。

2、第四届审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，报告期内未有缺席会议的情况，共参与 3 次审计委员会会议，按规定审阅了财务报告及定期报告中的财务报表及审计报告、内部控制评价报告、内审工作的执行情况与工作计划、应当披露的关联交易等事项，详细了解、指导及监督了公司财务状况与经营情况，严格审查了内控制度的建设与执行情况。本人与审计机构及内部审计部门进行了充分沟通，对内部审计工作进行指导，在实际操作中给予了建设性意见。

3、第四届可持续发展委员会工作情况

2024 年 11 月，公司董事会设立了可持续发展委员会，主要负责监督公司可
持续发展战略、政策制度及表现，统筹推进 ESG 管理工作，并对公司的可持续发展重大事项进行研究审议。本人作为可持续发展委员会委员，听取了关于 ESG报告的工作汇报、公司中长期可持续发展战略、目标规划及制度等，就提升公司可持续发展表现提供了建议。

（三）……
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