公告日期：2026-01-21

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-008

武汉海特生物制药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20

日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。经核查发现附件“二 授

权委托书”中的个别子议案有遗漏，现更正如下：

更正前：

附件 2

授权委托书

武汉海特生物制药股份有限公司董事会：

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份

有限公司 2026 年 2 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公

司行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照

自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

委托人对下列议案表决如下（请在相应表决意见项划“√”，以明确表示同

意、反对、弃权）：

备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾

编码 的栏可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 √

公司主板上市的议案》》

2.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 √作为对象的子议案数:（11）
公司主板上市方案的议案》

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行时间 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行规模 √

2.06 发行对象 √

2.07 定价原则 √

2.08 发售原则 √

2.09 承销方式 √

2.10 筹资成本分析 √

3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √

4.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √

5.00 《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》 √

6.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议 √

案》

7.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 √

理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

8.00 《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公 √作为对象的子议案数:（3）
司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

8.01 ……
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