公告日期：2026-04-24

武汉海特生物制药股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署，推进各项工作的顺利开展。 2025 年，公司合并报表后实现营业总收入54,144.98 万元，较上年同期减少了 16.57%，实现归属于上市公司股东净利润-23,126.57 万元，较上年同期减少了 233.48%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,468.64 万元，较上年同期减少了 145.54%。

报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开展工作，在生物创新药的生产销售和化药的 CRO 服务方向持续发展。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 5 次，审议
通过 24 项议案。会议的组织、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体董事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 议案

1 第九届董事会第二 2025.4.17 1.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

次会议 2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

5.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

6.《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

7.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

8.《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

9.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

10.《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

11.《关于会计政策变更的议案》

12.《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

2 第九届董事会第三 2025.4.30 1.《关于制定<舆情管理制度>的议案》

次会议

3 第九届董事会第四 2025.8.25 1.《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议
次会议 案》

2.《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使
用……
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