公告日期：2026-04-24

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-019
武汉海特生物制药股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事
会第八次会议于 2026 年 4 月 23 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚
先生主持，本次会议应到 11 人，实到 11 人（其中陈亚先生、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、毛宗福先生、周海兵先生、曾俊凯先生、施先旺先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议经审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理陈亚先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年
度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实际情况对 2026年的工作计划做了规划。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2025 年年度股东会审议通过。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2025 年年度股东会审议通过。

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
此议案尚需提请 2025 年年度股东会审议通过。

（五）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

2025 年度公司经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本年度公司合并报表后实现营业总收入 54,144.98 万元，净利润-23,543.02 万元，归属于母公司所有者
的净利润-23,126.57 万元。母公司实现营业收入 23,195.27 万元，净利润-8,958.18……
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