公告日期：2025-06-13

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-037
北京中石伟业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，拟于 2025
年 6 月 30 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自 出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：北京市经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 √

案》

2.00 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 √

案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励 √

计划相关事宜的议案》

4.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》； √

6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相 √

关事宜的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过和第五届监事会第 四次会议审议，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告或文件。

3、上述议案中，第 1、2、3 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的非
关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议 议案，由出席股东大会的非关联……
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