公告日期：2025-06-30

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-040
北京中石伟业科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》已于 2025 年 6 月 13 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：
2025 年 6 月 30 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年
2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2025 年 6 月 30
日下午 14:30 在北京经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，公司董事长吴晓宁先生因工作安排无法主持会议，本次股东大会由副董事长 HANWU（吴憾）先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京中石伟业科技股份有限公司章程》等的规定。

公司总股本 299,509,223 股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 192 人，代表公司股份 129,324,549 股，占公司股份总数的 43.1788%，占公司有表决权股份总数的 43.4292%。参加本次股东大会现场
份总数的 42.8342%，占公司有表决权股份总数的 43.0825%。

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 185 人，代表公司股份 1,032,208 股，占公司股份总数的 0.3446%，占公司有表决权股份总数的0.3466%。参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 187 人，代表公司股份 2,382,960 股，占公司股份总数的 0.7956%，占公司有表决权股份总数的0.8002%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

表决结果: 同意 129,082,709 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8130％；反对 167,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299％；弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0571％。

中小股东总表决结果为: 同意 2,141,120 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 89.8513％；反对 167,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.0475％；弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1012％。
表决结果：本议案审议通过。

（二）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》

表决结果: 同意 129,073,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8058％；反对 167,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299％；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0643％。

中小股东总表决结果为: 同意 2,131,820 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 89.4610％；反对 167,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.0475％；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃
权 19,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.4915％。
表决结果：本议案审议通过。

（三）审议并通过了《关于提请……
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