公告日期：2025-06-30

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-041
北京中石伟业科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议通知于 2025 年 6 月 30 日公司 2025 年第二次临时股东大会结束后，经全
体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话等通讯方式向全体董事送达，并于
2025 年 6 月 30 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式
召开。

2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3、会议由副董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的
首次授予条件已经成就，同意确定 2025 年 6 月 30 日为首次授予日，并同意向符
合授予条件的 68 名激励对象授予 81.00 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 30 日

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