公告日期：2025-10-30

北京中石伟业科技股份有限公司
董事会议事规则

2025年10月

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保
董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《北京中石伟业科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会是本公司常设决策机构，非职工代表董事成员由股东会选
举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事会对股东会负责，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。
第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。

第二章 董事会会议的召集与通知

第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的职权。审计
委员会成员3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开2次会
议。

董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会提议时，可以提议召开董事会临时会议，在其提议召开临时董事会时可以提出临时董事会议案。

召开董事会定期会议，证券事务部应将会议通知于会议召开十日前以专人 送出、邮件、公告、传真、电子邮件或其他书面方式送达全体董事以及总经理、 董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第七条 提议召开董事会临时会议的，应当以书面形式送交证券事务部或
者直接向董事长或副董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议应当包括但不限于：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

证券事务部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长或副董事长。董事长或副董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后10日内，召集董事会会议并主持会议。副董事长 自接到提议后10日内，可以建议董事长召集董事会会议。

第八条 召开董事会临时会议，证券事务部应将书面会议通知于会议召开
3日前以专人送出、邮件、公告、传真、电子邮件或电话、其他方式送达全体董事以及总经理、董事会秘书。

非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条 书面的董事会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议议案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）会议联系人及其联系方式；

（八）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 董事会定期会议的书面通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日3日之前发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事……
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