公告日期：2025-10-30

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-067
北京中石伟业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，拟
于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 11 日 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东

会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必

是公司的股东（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于调整使用自有资金进行现金管理额度

2.00 的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定、修订公司治理制度的议案》 √作为投票对象的
4.00 非累积投票提案

子议案数（10）

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.05 ……
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