公告日期：2025-10-30

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-064
北京中石伟业科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订

公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于
2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，
审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》，上述议案中《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会及监事，由董事会审计委员会承担监事会职责，《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

1.公司不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监
事会职权，删除原公司章程“监事会”章节及“监事”相关表述；

2.完善股东、股东会相关职权，完善董事、董事会及专门委员会的要求，完善内部审计工作的领导机制，新增控股股东与实际控制人专节明确其职责和义务，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等；

3.公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

4.修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，前述变动不再在修订表格中逐一列举。

具体修订情况详见附件《公司章程修正案》。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次修订事项尚需提交公司股东会审议，待公司股东会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等手续，上述条款的修订最终以市场监督管理局核准的版本为准。

三、关于制定、修订公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订及制定，具体如下：

序号 制度 类型 是否需要股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事年报工作制度》 修订 否

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《关联交易实施细则》 修订 是

8 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

9 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否

10 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

11 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

12 《董事、高级管理人员持股管理办法》 修订 否

13 《总经理工作细则》 ……
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