公告日期：2026-04-29

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2026-002
北京中石伟业科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2026
年4月27日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

3、会议由董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

2.审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东的利益。

公司独立董事张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。根据独立董事提交的自查情况，董事会编写了《北京中石伟业科技股份有限公司关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3.审议并通过了《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4.审议并通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

5.审议并通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2025 年度盈利水平和财务状况及未来公司持续发展的资金需求，公司制定了 2025 年度利润分配预案：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 299,509,223 股扣除公司回购专用证券
账户中的 1,106,000 股后的 298,403,223 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 7.4 元（含税），合计派发现金红利人民币 220,818,385.02 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

6.审议并通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和……
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