公告日期：2026-04-29

北京中石伟业科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张文丽）

各位股东及股东代表：

本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

张文丽女士，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至
1985 年 7 月，任新疆财经学院教师；1985 年 7 月至 1994 年 4 月，任新疆财政厅
会计处主任科员。1994 年 4 月至 1997 年 7 月，任新疆注册会计师协会副秘书长；
1997 年 7 月至 2001 年 6 月，任北京同仁会计师事务所部门经理、主任会计师；
2001 年 7 月至 2009 年 8 月任北京注册会计师协会部门主任；2009 年 9 月至 2013
年 7 月任北京注册会计师协会副秘书长；2013 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册
会计师协会、北京资产评估协会副秘书长。2017 年 11 月退休。2022 年 1 月至今
任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务；与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独立董事亲
自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体出席会议情况如下：

独立董 本报告期 亲自出 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
事姓名 应出席董 席董事 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 会次数 数 事会会议 数

张文丽 9 9 0 0 否 4

对会议议案的投票情况：对董事会审议的各项议案均投赞成票。

（二）独立董事在各专门委员会的工作情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

1. 审计委员会工作情况：2025 年度，公司召开审计委员会会议 8 次，本人
应出席 8 次，实际出席 8 次，并作为召集人主持会议，对定期报告、关联交易、募集资金、选聘会计师事务所等议案进行审议，切实履行了审计委员会召集人的职责。

2. 薪酬与考核委员会工作情况：2025 年度，公司召开薪酬与考核委员会会
议 4 次，本人应出席 4 次，实际出席 4 次，对董事及高管薪酬方案及制度、限制
性股票激励计划与员工持股计划等议案进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）参加独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人出席了上述会议。对公
司日常关联交易预计等事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立董事意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，作为公司独立董事，对于公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的经营状况以及政策变化对公司的影响。在对公司经营管理、规范运作等情况深入了解的前提下，适时提出合理化建议，助力公司董事会科学决策，保障公司持续健康发展。

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核
查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）……
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