公告日期：2026-04-29

北京中石伟业科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陆致龙）

各位股东及股东代表：

本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

陆致龙先生，出生于 1964 年，工学博士学历，毕业于北京科技大学，中国
国籍，无永久境外居留权。1985 年 8 月至 1987 年 8 月任中科院金属研究所研究
实习员；1996 年 4 月至 1997 年 4 月任日本冈山理科大学访问学者；1997 年 11
月至 2024 年 3 月先后任中信证券股份有限公司投资银行委员会执行组、产品专家组、运营部、消费组、山东投行负责人。2025 年 1 月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务；与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独立董事亲
自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体出席会议情况如下：

独立董 本报告期 亲自出 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
事姓名 应出席董 席董事 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 会次数 数 事会会议 数

陆致龙 9 9 0 0 否 4

对会议议案的投票情况：对董事会审议的各项议案均投赞成票。

（二）独立董事在各专门委员会的工作情况

2025 年度，本人作为董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

1. 提名委员会工作情况：2025 年度，公司召开提名委员会会议 1 次，本人
应出席 1 次，实际出席 1 次，并作为召集人主持会议，对总经理及其他高级管理人员选聘等议案进行审议，切实履行了提名委员会召集人的职责。

2. 战略委员会工作情况：2025 年度，公司召开战略委员会会议 2 次，本人
全部出席，审议公司利润分配、现金管理等事项，切实履行了战略委员会委员的职责。

（三）参加独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人出席了上述会议。对公
司日常关联交易预计等事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立董事意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，作为公司独立董事，对于公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的经营状况以及政策变化对公司的影响。在对公司经营管理、规范运作等情况深入了解的前提下，适时提出合理化建议，助力公司董事会科学决策，保障公司持续健康发展。

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人协同其他独立董事，与公司内部审计及会计师事务所保持密切沟通，自觉履行应尽职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行监督检查；对公司内部控制体系的建立健全及运行情况进行监督；与年审会计师沟
通年度审计情况，了解审计工作进展情况。全面把握公司财务状况与内部控制实效，独立、客观地履行监督职能，有效保障了公司治理的规范性与稳健发展。
（六）维护投资者合法权益及与中小投资者沟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。